02 FD1 Wwft UBO mededelingsplicht documenten

• Wft Basis
• MBO
• Studiejaar 1

Wat versta jij onder integer gedrag?

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Wat is het doel denk je?

www.abnamro.nl

1. Alleen bij nieuwe klanten hoeft de bank vast te stellen of het om een integere klant gaat
2. Een rijbewijs wordt altijd geaccepteerd als identiteitsbewijs.

1. 1. Juist 2. Juist
2. 1. Juist 2. Niet juist
3. 1. Niet juist 2. Juist
4. 1. Niet juist 2. Niet juist

1. Verificatie Informatie Systeem (VIS) = Identiteitsdocumenten geregistreerd die verloren of gestolen zijn
2. Externe Verwijzings Applicatie (EVA) = Fraudesituaties gemeld door bank of financieringsmaatschappij

1. 1. Juist 2. Juist
2. 1. Juist 2. Niet juist
3. 1. Niet juist 2. Juist
4. 1. Niet juist 2. Niet juist

Financieel dienstverleners doen alleen zaken met integere klanten,
Hiervoor is de volgende wet- en regelgeving

1. Wft, Wwft,
2. Wwft, sanctiewetgeving
3. Wft, Wwft, BW
4. Wwft, sanctieregelgeving, Wet Onkomstenbelasting

1. Wwft verplicht de bank (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij Financial Intelligence Unit (FIU)
2. De melding van een ongebruikelijke transactie moet aan de klant gemeld worden.

1. 1. Juist 2. Juist
2. 1. Juist 2. Niet juist
3. 1. Niet juist 2. Juist
4. 1. Niet juist 2. Niet juist

Vragen?