04 prof gedrag fraude
1 / 35
La durée de la leçon est: 135 minÉléments de cette leçon
Slide 1 - Diapositive
Slide 2 - Diapositive
Slide 3 - Diapositive
Slide 4 - Diapositive
Slide 5 - Diapositive
Slide 6 - Lien
Slide 7 - Diapositive
Slide 8 - Lien
Slide 9 - Vidéo
Slide 10 - Diapositive
Slide 11 - Diapositive
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Wat is het doel denk je?
Wat is het doel denk je?
timer
1:00
Slide 12 - Question ouverte
Slide 13 - Diapositive
Slide 14 - Diapositive
Slide 15 - Diapositive
Slide 16 - Lien
Slide 17 - Vidéo
Slide 18 - Diapositive
Slide 19 - Diapositive
Slide 20 - Diapositive
Slide 21 - Diapositive
Slide 22 - Diapositive
Slide 23 - Diapositive
1. Alleen bij nieuwe klanten hoeft de bank vast te stellen of het om een integere klant gaat
2. Een rijbewijs wordt altijd geaccepteerd als identiteitsbewijs.
2. Een rijbewijs wordt altijd geaccepteerd als identiteitsbewijs.
A
1. Juist
2. Juist
B
1. Juist
2. Niet juist
C
1. Niet juist
2. Juist
D
1. Niet juist
2. Niet juist
Slide 24 - Quiz
Belangrijk is, dat de adviseur zich altijd bewust is van zijn professionele rol en van het doel.
Wat is dat doel?
Wat is dat doel?
A
Het doel is om zijn klant te voorzien van het beste advies
B
Het doel is om zijn klant te voorzien van een advies waarbij de adviseur ook geld verdient aan elke klant voor het bedrijf waarvoor hij werkzaam is.
C
Het doel is om zijn klant te voorzien van het beste advies en altijd een soort vriend te worden van de klant.
D
Het doel is om zijn klant te voorzien van het beste advies. Als de adviseur zich hierbij incidenteel niet aan de regels houdt is dat niet erg.
Slide 25 - Quiz
1. Verificatie Informatie Systeem (VIS) = Identiteitsdocumenten geregistreerd die verloren of gestolen zijn
2. Externe Verwijzings Applicatie (EVA) = Fraudesituaties gemeld door bank of financieringsmaatschappij
2. Externe Verwijzings Applicatie (EVA) = Fraudesituaties gemeld door bank of financieringsmaatschappij
A
1. Juist
2. Juist
B
1. Juist
2. Niet juist
C
1. Niet juist
2. Juist
D
1. Niet juist
2. Niet juist
Slide 26 - Quiz
Slide 27 - Diapositive
Slide 28 - Diapositive
Financieel dienstverleners doen alleen zaken met integere klanten,
Hiervoor is de volgende wet- en regelgeving
A
Wft, Wwft,
B
Wwft, sanctiewetgeving
C
Wft, Wwft, BW
D
Wwft, sanctieregelgeving, Wet Onkomstenbelasting
Slide 29 - Quiz
1. Wwft verplicht de bank (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij Financial Intelligence Unit (FIU)
2. De melding van een ongebruikelijke transactie moet aan de klant gemeld worden.
2. De melding van een ongebruikelijke transactie moet aan de klant gemeld worden.
A
1. Juist
2. Juist
B
1. Juist
2. Niet juist
C
1. Niet juist
2. Juist
D
1. Niet juist
2. Niet juist
