- Het betaalverkeer van de klant vertoont een ongebruikelijk patroon;
- Personen die niet in het handelsregister geregistreerd staan, blijken wel de dienst uit te maken bij een
organisatie;
- Klanten doen een transactie met van tevoren bekend verlies;
- Excessief overwerk door een collega;
- Geen bereidheid om taken te (ver)delen;
- Collega’s die zeer nauwe banden hebben met leveranciers;
- De klant is bereid een vergoeding te betalen voor je dienstverlening die veel hoger is dan gebruikelijk.